Готовые ????????? ??????

Диплом  Функции банка по противодействию легализации преступных доходов

Содержание:

ВВЕДЕНИЕ
ГЛАВА 1. ПОНЯТИЕ ПРОЦЕССА ЛЕГАЛИЗАЦИИ, МАСШТАБЫ ЛЕГАЛИЗАЦИИ, МИРОВЫЕ ИНИЦИАТИВЫ
1.1. Понятие и правовая характеристика легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем
1.2. Механизмы легализации преступных доходов
1.3. Международный опыт борьбы с отмыванием денег
1.4. Масштабы отмывания денег в России и в мире
ГЛАВА 2. АНАЛИЗ ФУНКЦИЙ БАНКА ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ
2.1. Банки как агенты финансового контроля
2.2. Исследование эффективности финансового контроля
ГЛАВА 3. ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СИСТЕМЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ
3.1. Инициативы и предложения государственных и международных органов
3.2. Самостоятельные предложения
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Введение
Актуальность темы. Противодействие «отмыванию» доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) является одной из важных задач обеспечения экономической безопасности предпринимательства, банковской системы и, в конечном счете, государства, требующей взаимодействия и координации деятельности международных, государственных, частных структур.
Высокий уровень внимания специалистов по всему миру к проблеме легализации преступных доходов связан с рядом современных особенностей отечественной и мировой экономик.
Цель и задачи исследования. Цель исследования состоит в обобщении и анализе российского опыта реализации функций банковского противодействия легализации преступных доходов, с рассмотрением международного опыта в этом направлении, а также в определении путей повышения эффективности применения указанных функций в перспективе.
Достижение поставленной цели предполагает решение следующих задач:
- провести анализ понятия, экономического и социального вреда, масштабов легализации преступных доходов, а также мировых инициатив по противодействию этому явлению. Оценить адекватность существующего в России перечня предикатных преступлений международным стандартам. Выработать предложения по его совершенствованию с учетом современных тенденций отмывания денег;
- провести обобщение процессов информирования кредитными организациями уполномоченного органа;
- определить пути дальнейшего совершенствования банковского надзора в сфере противодействия легализации, в том числе за счет разработки документов, регламентирующих работу Банка России, а также специализированных программных продуктов.
Объектом исследования являются процессы борьбы с отмыванием денег в банковской системе Российской Федерации. Предметом исследования являются функции банка по противодействию легализации преступных доходов.

Текст работы содержит 2 таблицы и 11 рисунков и диаграмм