Диплом Международный опыт организации работы по противодействию легализации незаконно полученных доходов ФРАГМЕНТЫ ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ

Предмет:	Юридические науки.
Цена:	150 руб.
	Работа доступна сразу после оплаты.

Содержание:

Введение………………………………………………………………………...5
Глава 1. Противодействие отмыванию «грязных» денег – основная задача участников экономических связей
1.1. Понятие легализации денежных средств, полученных преступным путем ………...………………………………………………….……….……………..7
1.2. История возникновения понятия «отмывание» денежных средств, полученных преступным путем ………………….………………….....9
1.3. Способы легализации (отмывания) денежных средств, полученных преступным путем………………….………..………………………………..12
Глава 2. Международные опыт борьбы в противодействии легализации доходов, полученных преступным путем
2.1 Международные инициативы в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем …………………..………………………………………………………………18
2.2. Опыт борьбы с легализацией (отмыванием) денежных средств, полученных преступным путем (на примере Франции)
2.2.1 Особенности французского законодательства по борьбе с легализацией (отмыванием) «грязных» денег …………………..………………………………………………………………27
2.2.2 Организация надзора за кредитно-финансовыми институтами во Франции….…………………………………………………………………….30
2.2.3 Организация борьбы во французских кредитных институтах с проникновением грязных»денег…………………………………………...…36
Глава 3. Формирование системы борьбы с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем в Российской Федерации
3.1 Становление российского законодательства, направленного на противодействие легализации доходов, полученных преступным путем……………...………………………………………………..…………..43
3.2 Система противодействия легализации (отмыванию) денежных средств, полученных преступным путем в России ……………………………….………………………………………………….55
3.3 Российская практика противодействия легализации незаконно полученных доходов ……………………………………………….60
Заключение………………………………………………………………….…68
Список использованной литературы…………………………….............…...73

Введение
В последнее время в мире все больше внимания уделяется проблеме легализации преступных доходов и негативного влияния этой деятельности на макроэкономические показатели, распределение финансовых ресурсов и кредитоспособность финансового сектора.
По оценке Организации экономического сотрудничества и развития, коррупция, организованная преступность и отмывание денег тесно связаны между собой. Желание получить прибыль является мотивацией вступления в коррупционные отношения как для отдельных лиц, получающих взятки, так и для лиц или компаний, их предлагающих. Преступник, получающий коррупционные платежи, прежде, чем он сможет получить какую-либо выгоду от них, обычно должен "отмыть" эти деньги. В связи с этим, борьба с отмыванием преступных доходов, а также повышение прозрачности финансовых потоков является одним из существенным элементом в борьбе против коррупции.
В отчете о стратегии международной борьбы с распространением наркотиков, подготовленном Государственным департаментом США, отмечается, что Россия предпринимает активные усилия для борьбы с отмыванием денег и финансированием террористической деятельности. Однако, эксперты отмечают, что Россия остается уязвимой для преступной финансовой деятельности. Этому способствует ряд факторов, среди которых распространенность организованной преступности, географическое положение России между Европой и Азией и недостаточная охрана границ страны, высокий уровень коррупции и слабая банковская система, и как следствие невысокое доверие к российским банкам, а также недостаточное финансирование правоохранительных органов
Целью дипломной работы является исследование международного опыта организации механизмов по противодействию легализации (отмыванию) незаконно полученных доходов для внесения предложений по дополнению законодательства соответствующими нормами и проведению специальных мероприятий, направленных на повышение эффективности организации работы по этому вопросу в российских банках.
Реализация поставленной цели обусловила необходимость решения следующих задач:
- определение понятия, целей и основных способов легализации доходов, полученных преступным путем;
- на основании исследования международного опыта выявить положительные аспекты, а также трудности, которые возникают при создании и функционировании национальных систем противодействия легализации преступных доходов;
- проанализировать положительный опыт и проблемы с учетом российского законодательства;
- обосновать предложения по устранению недостатков в системе противодействия легализации преступных доходов в Российской Федерации, с учетом положительного опыта функционирования аналогичных систем в развитых зарубежных странах;
- анализ исполнения законодательства по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем кредитными организациями, полученного в ходе инспекционных проверок.
При написании диплома использовались российское и зарубежное законодательство, международные соглашения в сфере борьбы с легализацией денежных средств, работы ученых России, учтены материалы международных конференций.

Диплом Международный опыт организации работы по противодействию легализации незаконно полученных доходов ФРАГМЕНТЫ ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ

  Работа будет доступна сразу после оплаты!