РАССЛЕДОВАНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СФЕРЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Предмет:	Экономика.
Кол-во страниц:	22.
Цена:	300 руб.
	Работа доступна сразу после оплаты.

Содержание:

1. Взаимодействие следователя с оперативными службами ОВД при расследовании преступлений в сфере экономической деятельности.
2. Локтев приобрел у Коновалова поддельную карту MasterCard на имя Фомина, которая по качеству воспроизведения реквизитов внешне не отли-чалась от настоящей. Выдавая себя за законного держателя карты, Локтев в течение нескольких дней предъявил ее к оплате в различных торговых точках Москвы и приобрел товары на сумму 270 000 руб.
Квалифицируйте действия Локтева и Коновалова.
3. Бывшая сотрудница госзнака Мизикова, используя свои знания, при помощи специально изготовленного ею станка, а также специальной бумаги и красителей, изготовила 100 купюр достоинством 500 руб. каждая, распо-знавание поддельности которых потребовало бы применение технических средств
Мизикова, художник-график, изготовила 100 банкнот достоинством 500 руб. Затем искусно имитировала на купюрах водяные знаки. Узнав, что ее знакомый Рокотов собирается в командировку в Якутию, Мизикова по-просила привезти ей оттуда шубу, вручив ему поддельные купюры, выдав их за подлинные. Перед вылетом в Якутию в ходе досмотра в аэропорту у Роко-това были обнаружены и изъяты поддельные деньги.
Составьте протокол осмотра поддельных денежных знаков.
Литература
.........
Исходная информация о НОН нередко содержится в сигналах граж-дан (об известных им случаях потребления наркотиков), в оперативных данных органа дознания о фактах НОН, в сообщениях должностных лиц об их хищении или вымогательстве, сообщениях сотрудников аптек о попыт-ках получить названные объекты по поддельным рецептам и др.
При получении исходной информации, как правило, выдвигаются версии. К типичным версиям на первоначальном этапе расследования НОН относятся:
* НОН осуществляется организованной группой;
* наркотики сбываются самим изготовителем;
* хищение или вымогательство наркотиков осуществлены наркома-ном для удовлетворения своих потребностей;
* налицо инсценировка кражи с целью сокрытия, присвоения или растраты наркосодержащих препаратов;
* организован и содержится притон для наркоманов.
При получении исходной информации оперативные работники про-водят мероприятия с целью выдвижения и проверки наиболее вероятной версии преступной деятельности, с тем, чтобы впоследствии провести мак-симально эффективные ОРМ, направленные на её пресечение и изобличе-ние виновных.
Если в результате ОРМ удается получить данные обо всех или хотя бы основных сторонах, компонентах преступной деятельности, в частно-сти, о субъектах-сбытчиках, потребителях, их связях, преступных действи-ях и средствах, способах преступной деятельности, то в этом случае изби-рается так называемая фронтальная схема развертывания деятельности по выявлению и раскрытию преступлений. Это значит, что одновременно производятся задержание всех соучастников, изъятие наркотиков и средств их изготовления, хранения, перевозки и пересылки, а также проведение инвентаризации и документальных ревизий на объектах хранения и изго-товления наркотиков (если таковые вовлечены в НОН), другие действия по собиранию и фиксации доказательственной информации.
В ситуациях, когда достаточных данных, раскрывающих модель пре-ступной деятельности в сфере НОН, не найдено, то выдвигается ряд вер-сий, которые по сути своей являются неполными прогностическими моде-лями преступной деятельности, в частности, организованной группы по сбыту наркотиков.
В этом случае основным направлением в работе становится поиск данных о неизвестных сторонах деятельности преступной группы, с тем, чтобы построить достоверную модель преступной деятельности. После этого методическая схема деятельности по выявлению и раскрытию пре-ступлений принимает фронтальную структуру10.
Особенностью раскрытия и расследования данного вида преступле-ний является то, что для решения вопроса о привлечения конкретного лица к уголовной ответственности необходимо изъятие наркотика. Одно из ос-новных правил, позволяющих добиться выполнения этого условия, – это задержание заподозренного лица с поличным, т.е. с таким количеством наркотиков, которое явно не предназначено для личного потребления. Как правило, в таких ситуациях оперативные работники используют ОРМ «проверочная закупка».
Перед проведением проверочной закупки выносится соответствую-щее постановление. Этот документ является служебным, но при решении вопроса о возбуждении уголовного дела, после процедуры рассекречива-ния материалов ОРД, он, как правило, рассматривается как источник дока-зательств и, в соответствии со ст.11 Федерального закона РФ «Об ОРД», приобщается к материалам уголовного дела.
...........

РАССЛЕДОВАНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СФЕРЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

  Работа будет доступна сразу после оплаты!