Реферат Финансовая разведка в Современной России За и Против

Предмет:	Финансы и кредит.
Цена:	80 руб.
	Работа доступна сразу после оплаты.

Содержание:

Введение 3
Финансовая разведка в современной России: за и против 4
Заключение 12
Список литературы 17

Введение

Финансовой разведки в России не существовало до ноября 2001 года Но "после событий 11 сентября 2001 года медлить с созданием такого органа было уже просто опасно для национальной безопасности России".
Финансовая разведка - совокупность методов сбора, обработки, хранения и анализа финансовой информации о компаниях, с которыми предприятие осуществляет прямое или косвенное взаимодействие (конкуренты, поставщики, покупатели). По мнению Алексея Горделяна, исполнительного директора Российского общества профессионалов разведки, финансовая разведка является частью нового для российского бизнеса стратегического инструмента — конкурентной разведки.
Она ведется на постоянной и непрерывной основе. При этом провести разграничение финансовой и конкурентной разведок достаточно сложно, поскольку даже данные нефинансового характера оказывают существенное влияние на управление финансами предприятия.
В прошедшем году Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) передала в правоохранительные органы 4277 материалов, содержащих сведения о более чем 120 тысячах сомнительных операций на сумму 770 миллиардов рублей. В этом году по статьям, связанным с отмыванием доходов, было осуждено 502 финансиста.
До конца сентября в Россию приедет более десятка экспертов ФАТФ для проверки свыше ста государственных и коммерческих организаций, от которых зависит финансовая дисциплина в стране. В эту всемирную антиотмывочную организацию входят 32 страны, которые обязаны проводить взаимные проверки. Россия как член ФАТФ должна следовать и выполнять все рекомендации.

Реферат Финансовая разведка в Современной России За и Против

  Работа будет доступна сразу после оплаты!